Firmy które działają w branży lombardowej albo finansowej muszą obecnie bardzo dbać o przejrzystość stosowanych procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze tematy wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu używane są różne metody na wychwytywanie tego typu sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikowania klientów i zapisywanie ich danych. Rejestracji podlegać też będą transakcje wykonywane przez nie, a jeżeli zostanie wykryte coś podejrzanego, to trzeba poinformować o tym odpowiednie instytucje.
Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić surowe kary. Konieczne jest też, aby odpowiednią wiedzę mieli wszyscy pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, aby wiedzieć jak działać. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+